湘潭电机股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

湘潭电机股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  贴壁纸代码:600416产权贴壁纸缩写:湖南电力养家费编号:2011临-032

  湘潭电力机械养家费有限公司

  使用着的第四的届董事会第二十五次接触的发生公报

  暨聚集二0一岁第一暂时同伙大会的警告

  董事会和公司各种的董事誓言、给错误的劝告性的规则或大师忽略,愿意的的忠实、独特的和协同责任心的精确和结合的性。

  湘潭电力机械养家费有限公司(以下缩写“公司”)第四的届董事会第二十五次接触于2011年10月18日在湖南湘潭湖南电子酒店接触室停止,董事长周建雄医疗设备掌管了接触。接触应在董事会的11人名单上。,董事会9名部件,公司董事陈能医疗设备未能结合商务旅行。,受付托的董事唐红慧医疗设备有赋予特权。,公司董事闫永飞医疗设备未能结合商务旅行。,负责人Luo Bai民有赋予特权。。公司中西部及东部各州的县议会、凑合着活下去群的有些人部件和互插机关的负责人。接触契合公司条例的关系规则。。接触经过一球看重并容忍了以下进展:

  一、全价票看重经过了《使用着的公司续聘会计公司的推荐信》。

  依据公司的现实必要,持续聘用普华永道天空中部会计公司有限公司为湘潭电力机械养家费有限公司2011年度财务审计机构,就事期为岁。

  商定:11票 反:0弃权:0

  二、一切开票数经过并经过了该推荐信对公司的奉献。

  增加公司汽车工业竟争能力,放慢公司经纪国际化列队行进,与美国通用电气公司的友谊赛交涉(以下缩写,该公司企图装饰GE公司的电力。 机械公司(以下缩写E M公司)。

  E. M到达于1891,表达获名次是美国明尼苏达州。该公司眼前占地约31,700平方米,现存的职员256人(内侧的仔细考虑与开拓设计任职于32人),首要货物是同步的开汽车。、引起开汽车、同步的发电力机械、无刷刺激者,首要百货商店集合在石油百货商店。、毒和发电支持者高端汽车百货商店。。美国Berg &Berg Enterprises Inc. 在美国加州丘珀蒂诺,该公司是一家由Karl Berg经纪的详细地风险装饰公司。,该公司企图与美国的Berg结合。 &Berg Enterprises 公司战术结合,以现钞构成的抵制,合收买E.M公司100%股,法定的招标价钱是依据中心区货物的领会价钱设立的。,终极收买价钱由美国司法社会事业机构的AUC决定。。归因于董事会提升罪状组应详细,终极合发射验明后,另行公报。。

  商定:11票 反:0弃权:0票

  三、该法案在2011一刻钟的第三一刻钟经过了该公司。。

  商定:11票 反:0弃权:0票

  四、全价票看重经过了《使用着的公司为湖南湘电东洋电气有限公司试图抵押品的推荐信》。

  湖南湘电东洋电气有限公司(以下缩写“湘电东洋”)系我公司合营公司(持股上浆为50%),为了誓言湘电东洋的整齐的运营,公司商定为湘电东洋试图1000万元续贷的授信抵押品。

  直到2011年9月30日,湘电东洋总资产11813.54万元,净资产4282万2800元,资产负债率63.75%,主营事情收入6354万7000元 ,净赚300万5300元。

  马维明,公司的孤独董事、王好平、盛继闽、刘煜辉以为被抵押品方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的使紧密联系,被保险人主体资格、不相干的抵押品的商业信誉和审批顺序在C。终于,誓言是有理的,契合关系规则的需要量,它弱伤害股票上市的公司和一切同伙的利息。。

  商定:11票 反:0弃权:0票

  五、全价票看重经过了《使用着的聚集湖南电力养家费2011年第一暂时同伙大会的推荐信》。

  商定:11票 反:0弃权:0票

  该公司定于2011年11月5日周六午前9点:00聚集2011年度第一暂时同伙大会,现将关系事项警告如次:

  (1)聚集接触的基本情况

  1、接触会议召集人:董事会

  2、接触聚集时期:2011年11月5日(周六)9:00

  3、完全符合日期:2011年10月28日(星期五)

  4、工作场地会场:湖南湘潭湖南电子酒店接触室

  5、接触方式:同伙大会采用现场开票数方式。。

  (二)接触的看重

  1、使用着的会计公司补充会计公司的推荐信的思索;

  2、看重《使用着的公司为湖南湘电东洋电气有限公司试图抵押品的推荐信》。

  (三)大会代表

  1、公司董、监事和高级凑合着活下去任职于;

  2、最后部分2011年10月28日(星期五)后期上海贴壁纸买卖买卖完毕后,本公司在奇纳上海表达分店一切同伙;

  3、因故不克不及列席接触的同伙可付托对立面持同伙独特的归因于付托书结合接触(见附件);

  4、由一家公司雇用的法度公司雇用的法学家。。

  (四)现场接触完全符合方式

  1、团体同伙的同伙报账、营业执照硬拷贝、法定代理身体份证明(可以是硬拷贝)或团体归因于付托书(必不可少的事物是怪人)和列席身体份证手感完全符合手续。

  2、股票上市的公司同伙记述卡、我的身份证完全符合,付托身份证 、客户报账卡和表达归因于书。。

  3、长途同伙可以经过邮递员或电报传真停止表达。由于1个是需要量、2项规则的无效用纸覆盖硬拷贝。。

  4、完全符合时期:2011年10月31日(周一),午前8点:00-12:00,后期13点:30-17:30。

  5、完全符合获名次 :湘潭汽车养家费有限公司贴壁纸部

  前卫:刘易文刘珏

  联系电话:0731-58595252、58595732电报传真:0731-58595252

  一致地址:湖南湘潭捷杰街302号

  邮递区号:411101

  (五)有关注意事项

  1、同伙在接触上的调适和使水平横轴回转;

  本公报。

  附件: 归因于付托书

  湘潭汽车养家费有限董事会

  10月19日,二

  附件:

  归因于付托书

  兹付托医疗设备(未婚妻)/代表本单位(独特的)列席湘潭电力机械养家费有限公司2011年第一暂时同伙大会,而不是行使赋予特权。

  客户姓名(署名):

  客户身份证号码:

  赞成养家费的客户数:

  首要同伙报账:

  保管人署名:

  保管人的身份证号码:

  付托日期:2011年 月日

  开票反对:

  ■

  注:请指明中肯的的反对栏。

  免得客户心不在焉明白表现开票,以为保管人有权依据本人的想要停止开票数。。

  付托书和剪贴簿的硬拷贝均为

  贴壁纸代码:600416产权贴壁纸缩写:湖南电力养家费编号:2011临-033

  湘潭电力机械养家费有限公司

  第四的届第十二届接触发生公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的一切监事誓言、给错误的劝告性的规则或大师忽略,愿意的的忠实、独特的和协同责任心的精确和结合的性。

  湘潭电力机械养家费有限公司第四的届中西部及东部各州的县议会第十二次接触于2011年10月18日以一致开票数方式聚集,一切接管者都厕了开票开票数。,经受住《公司条例》和《公司条例》的关系规则。接触经过交流开票数的方式,该法案在2011一刻钟的第三一刻钟经过了该公司。。

  中西部及东部各州的县议会思惟:

  1、公司2011年第三一刻钟流言蜚语的编制和看重顺序契合法度、溶液、溶液和公司规则;

  2、一刻钟流言蜚语的愿意的和体式契合规则,所组编的通知可以映出凑合着活下去和财务状况。;

  3、在提升这一反对以前,心不在焉任职于厕一刻钟回购的预备和看重;这份一刻钟流言蜚语宣布了流言蜚语的真实愿意的。、精确、结合的。

  湘潭汽车养家费有限公司中西部及东部各州的县议会

  10月19日,二

  贴壁纸代码:600416产权贴壁纸缩写:湖南电力养家费编号:2011临-034

  湘潭汽车养家费有限公司不相干的抵押品垫公报

  董事会和公司各种的董事誓言、给错误的劝告性的规则或大师忽略,愿意的的忠实、独特的和协同责任心的精确和结合的性。

  重要愿意的点明

  抵押品人姓名:湖南湘电东洋电气有限公司

  誓言的发展成为:公司对合资公司的抵押品款项为1000万日元。。

  这次有什么反抵押品吗?:无

  不相干的抵押品累计款项:公司试图的抵押品款项已累计。 20亿8600万元

  迟到的陌生抵押品累计款项:迟到的誓言

  一、保险箱态势综述

  公司为湖南湘电东洋电气有限公司试图一共限度不超越1000万元人民币的抵押品详细事项如次:

  湖南湘电东洋电气有限公司(以下缩写“湘电东洋”)系我公司合营分店(界分上浆为50%),跟随湘电东洋从事制造上浆的详述,必要入伙宽大资产,为誓言城轨等从事制造提升罪状2011年度内按计划使完美及湘电东洋的整齐的运营,公司商定为湖南湘电东洋电气有限公司试图1000万元的授信抵押品。

  本公司第四的届董事会第二十五次接触于2011年10月18日看重并经过了《使用着的公司为湖南湘电东洋电气有限公司试图抵押品的推荐信》,因公司抵押品本利之和累计超越近日一期经审计净资产的50%由于,终于,推荐信还需针对同伙大会容忍。。

  二、誓言人基本情况

  湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日到达,表达资独特的民币4138万5000元,该公司占表达资本的50%。。公司表达地址:降下岳麓区桐梓坡路290号;法定代理人:Luo Bai闽;首要经纪范围:轨道传播媒介用开汽车、电机工程货物的仔细考虑与开拓、从事制造及失望;售后服务及倚靠互插事情。

  直到2011年9月30日,湘电东洋总资产11813.54万元,净资产4282万2800元,资产负债率63.75%,主营事情收入6354万7000元 ,净赚300万5300元。

  三、董事会反对

  董事会以全价票经过,商定为湖南湘电东洋电气有限公司试图前述的抵押品,其审批顺序契合证监发[2005]120号文《使用着的标准股票上市的公司不相干的抵押品行动的警告》的规则。

  四、不相干的抵押品累计款项和迟到的保函发展成为

  截直到2011年9月30日,公司累计不相干的抵押品款项为20亿86厂。,占公司近日审计净资产的86.11 %,内侧的,公司累计誓言金20亿5400万元。,为合资公司试图抵押品3200 万元,由于各项誓言均整齐的,迟到的誓言。

  五、备查用纸覆盖展览目录

  1、使用着的第四的届董事会第二十五次接触的发生

  2、湖南湘电东洋电气有限公司营业执照硬拷贝

  3、孤独董事的反对

  本公报。

  湘潭汽车养家费有限董事会

  二O 年度10月19日

  湘潭汽车养家费有限公司孤独董事

  涉外抵押品事项孤独反对

  依据《使用着的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事社会事业机构的直系的反对》和《使用着的标准股票上市的公司不相干的抵押品行动的警告》的需要量及《公司条例》的规则,我们家是湘潭电力养家费有限公司的孤独董事,对公司抵押品的深化懂和审察,孤独反对颁发如次:

  第二十五次接触看重并容忍了该抵押品。,被抵押品方湘电东洋电气有限公司为公司持股50%的合营公司,抵押品款项为1000万元。;这次被保险人主体资格、不相干的抵押品的商业信誉和审批顺序在C。终于,誓言是有理的,契合关系规则的需要量,它弱伤害股票上市的公司和一切同伙的利息。。

  孤独董事:马维明、王好平、盛继闽、刘煜辉

  两O岁octanol 辛醇十八个月

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