锦州港股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议暨召开2003年年度股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司四的届董事会秒十九个提姆

               社交比分暨集合2003一年的期间一年的期间地度变得搭档大会的公报

  公司和董事会全体职员使安全A的忠实。、严格与完整性,公报正中鹄的诸如此类虚伪记载、给错误的劝告性提及或伟大人物落下和共同责任。

金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司四的届董事会秒十九个次社交于2004年5月22日在董事会社交室集合,10名董事应列席董事会,会上有7独特的,陈庆松首长付托张伟君首长,孤独董事洪成丽、刘剑平付托孤独董事邸彦彪代表列席社交并行使投票数;公司监事及分配地位较高的明智地使用人员列席了社交。《公司条例》和公司条例的规则。社交由关郭振锋主席掌管。,社交经过了以下比分:

一、经过董事会四的届社交的加工声明。

二、经过决算表2003。

三、采取相干到会计职业事务所续展的项目。。合同书续聘辽宁天健会计职业事务所和香港何锡麟会计职业人员行动公司境内外财务审计机构。

四、经过修正《小型爵士乐队习惯》分配条文的项目,如中国1971证监会的相干到规则,对公司条例停止如次修正:

在公司文字四的十同上以后的储备物质物三篇文字,即四的十二条、四的十三个的条、四的十四的记号条,四的十二怪人、四的十三个的条、四的十四的记号条反而四的十五个人组成的橄榄球队条、四的十六条、四的十七条,按次发出以下文章。

四的打储备物质容量如次:

四的十二家公司与使产生兴趣变得搭档停止金融市,应坚持崇拜者规则:

公司使产生兴趣变得搭档及其他的相干方不得讨取、福利、管保、海报等合拍费,不要以本钱或其他的费代表彼。;

二、公司不得指示方向或用过的弥补把持SHA:

(1)向使产生兴趣变得搭档或其他的相干方专款;;

(2)堆或非堆金融机构向相干方付托借给;

⑶付托使产生兴趣变得搭档或其他的相干方停止使充满教育活动;

签发不具有真实市交流声的商务票据承兑;

归还使产生兴趣变得搭档和其他的相干方的义务;

中国1971证监会确定的其他的方式。”

四的十三个的个储备物质容量如次:

四的十三个的大公司应处置和严格把持义务风险,因违背或许不正当行动形成的废物承当共同责任。使产生兴趣变得搭档及其他的相干方不得突变收买集款公司。。

公司外用的打包票该当契合崇拜者规则:

公司不得为使产生兴趣变得搭档或其他的相干方、诸如此类弥补打包票的非公司单位或独特的;

㈡公司外用的打包票量不得超越乍任何人账目年度合计算报表净资产的50%;

三、公司不得指示方向或用过的弥补义务打包票。;

四公司外用的打包票必须做的事索赔打包票女朋友弥补COM,反打包票的弥补者应具有现实承重帽。。

储备物质物的四的十四的记号条容量如次:

“四的十四的记号条公司外用的弥补打包票应遵照以下审批顺序:

打包票人对公司的全挂在脸上敷;

公司总会计职业部门门停止调查;

三明智地使用层复核公司财务的反对、人口财产调查及互插告诉,以为打包票人契合学分规范STIP,可供董事会看重。;

㈣董事会看重外用的打包票事项,必须做的事取得2/3从一边至另一边董事的称许。,外用的宣告。

五、经过法案对董事会的替换。管国良、刘钧、关华华、任军、陈庆松、汪伟、张伟君以及其他人是第五届董事会的七名攻读学位者。,邸彦彪、杨席香港、董秀成、熊正平为孤独董事攻读学位者,必须做的事送交孤独董事攻读学位者资历。(第五)董事会董事简历详见附件1。;孤独董事被挑选人的申报商量于;孤独董事的申报详见附件3。;孤独董事对董事会变换的孤独反对

上述的五项项目须送交变得搭档大会看重。。

六、向持股公司增加使产生兴趣、转变与撤销的安排。

1、尤指服装、颜色等相配外贸机构事情开展的需求,合同书金州港船务代劳使产生兴趣有限公司招收资本。资产的特点储备物质物:金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司等老变得搭档增加使产生兴趣,招收资本量110万元,采用金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司由原有助的额70万元储备物质物到150万元,占招收资本的50%。公司内部分娩以自然人自尊有助的90万元,占招收资本的30%。

2、合同书让金州港Liang Feng Logist的有助的额,公司使充满100万元,占公司招收资本的50%,现迁往大连北太原粮油饲料使产生兴趣有限公司。。

3、集合开展主港事情,合同书安排满洲地铁逻辑学使产生兴趣有限公司。、登记簿。

七、经过集合变得搭档周年纪念日大会的建议。确定于2004年6月28日集合2003一年的期间一年的期间地度变得搭档大会,使处于某种特定的情况之下如次:

闭会工夫:2004年6月28日(周一)午前9时。:00时;会期良久

两社交投资:我院办公楼五楼多功能的厅;

三流行的事物:

1、四的届董事会加工声明述评;

2、四的届超级的委任加工声明述评;

3、2003年度财务会计职业报表写评论;

4、2003年度利润分配工程述评;

5、关心会计职业事务所更新的信息建议的慎重的;

6、看重修正《中华人民共和国宪法》分配规则的建议

7、对公司2003年度公报的慎重的;

8、《董事会换届法案》评析,投票数公司第五届董事会首长;

9、公司中西部及东部各州的县议会变换条例草案评析,投票数公司第五级中西部及东部各州的县议会。

四社交大会代表:

1、关闭2004年6月15日后期3时紧密的后在中国1971债券登记簿结算有限责任公司上海办公室登记簿在册的本公司 A股变得搭档、非行情国有股、公司股变得搭档和6月18日后期3时紧密的后登记簿在册的 B股变得搭档( B股详尽地市日为6月15日)。不克不及列席社交的变得搭档可以代表。

2、公司董事、监事和地位较高的明智地使用人员。

五招收方式:

1、登记簿手续:

契合上述的索赔的公司变得搭档、变得搭档单位的代表权和登记簿卡;

契合上述的保持健康的独特的变得搭档富国变得搭档ACC、自尊证登记簿;付托代劳人富国代表权、我的自尊证和客户的变得搭档理由的招收。。

2、登记簿工夫:2004年6月22日至6月24日每个时期午前9时至后期4时30分。

3、登记簿投资:辽宁省金州有经济效益的技术开发区锦港林荫大道一节1号董事会草书体大号铅字之职。可以经过肖像画法或邮务员招收,邮务员的邮寄方式与象征工夫的相干。

4、车费的膳宿费与生命本源照料,会期良久。

5、修饰收入:

修饰人:李桂萍、赵杨

电话制造:0416-3586171,肖像画法:0416-3582431,邮递区号:121007

附件1:董事会第五届董事会的简历

附件2:孤独董事挑选申报书

附件3:孤独董事攻读学位者申报

附件4:孤独董事对董事会变换的孤独反对

附件5:授权付托书

本公报

金州港使产生兴趣有限董事会

2004年5月22日

附件1:董事会第五届董事会的简历

非孤独董事攻读学位者

关郭振锋,男,44岁,金融学博士,地位较高的会计职业人员、中国1971招收会计职业人员。西方一营使产生兴趣使产生兴趣有限公司教区牧师董事、使产生兴趣使产生兴趣有限公司人寿管保公司董事长、中华全国的青年联合会常务治理主席、黑龙江省青年行业协会副会长、中国1971青年行业家协会副会长、黑龙江省政协常务治理主席、黑龙江省工商联副会长。

刘钧,男,45岁,研究生的学历。前共产主义青年团草书体大号铅字处、易县委任,易县县委草书体大号铅字处;金州港国际船员买卖治理代理商,金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司宣传运动、办公室首长;董事长店员,副董事长及其他的责任。教区牧师金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事长。

关华华,男,49岁,明智地使用学硕士,地位较高的司机、地位较高的有经济效益的师。铁道部哈尔滨车辆厂原财务司主管,西方一营总会计职业部门总监、总会计职业人员、董事会草书体大号铅字、头等副总经理统。西方一营使产生兴趣使产生兴趣有限公司教区牧师董事、治理代理商,哈尔滨外用的友好协会董事长、黑龙江会计职业学会治理董事、黑龙江侗族便闭协会董事长。

任军,男,41岁,研究生的。Yixia七里河镇党委备细副草书体大号铅字处、副市长,共产主义青年团副草书体大号铅字处、金州市委草书体大号铅字处、草书体大号铅字处,共产党位于正中的委任副草书体大号铅字处,金州小岭子飞机场治理代理商。教区牧师金州港务局局长、党委草书体大号铅字处。

陈庆松,男,52岁,硕士学位,地位较高的有经济效益的师。金州惊呆的天元一营原代理商、中国1971石油金州惊呆的公司副代理商。教区牧师中国1971石油金州石油科尼代理商,金州柳路工业界使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事长。

汪伟,男,53岁,有经济效益的硕士,地位较高的会计职业人员、招收会计职业人员。沈阳高压开关厂原副财务长、副总经理会计职业人员、总会计职业人员,使产生兴趣使产生兴趣有限公司财务总监,中国1971,。教区牧师辽宁使充满一营使产生兴趣有限公司项目总会计职业部门秘书。。

张维君,男,49岁,地位较高的司机。航空工业界部601名创造者,锦西炼油化学工业总厂工艺学家、副首长、副首长及其他的应变量。教区牧师锦西炼油化学工业总厂厂长、党委副草书体大号铅字处。

孤独董事攻读学位者

杨席香港,男,64岁,谆谆教诲级地位较高的司机,中交头等航务工程勘查设计院律师主任司机,他肩起头等航海司机设计系首长。,常务副总经理司机、主任司机等。、享用政府特殊津贴,荣获状况科学技术成果奖,教区牧师首航工程主任司机。

董秀成,男,42岁,博士学位,状况能源保障战术专家组构件、中国1971石油天然气一营公司体制结构和变革任务组副董事、位于正中的电视台国际频道英语新闻我来报面貌捐助时事评论员。被选为中国1971石油学会跨世纪学术带头人。。教区牧师石油大学(现在称Beijing)工商明智地使用谆谆教诲、博士生助教、副教长。

邸彦彪,男,45岁,明智地使用工程研究生的学位证书,硕士学位,地位较高的有经济效益的师、副谆谆教诲,硕士班研究生助教。前明智地使用工程教学研究室首长、辽宁大学有经济效益的明智地使用系副首长,葫芦岛银盛一营地位较高的律师、总有经济效益的师;银盛工业界使产生兴趣使产生兴趣有限公司首长。辽宁大学有经济效益的明智地使用学院教区牧师副教长、辽宁大学行业开展研究中心首长,金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司孤独董事。

熊正平,男,41岁,有经济效益的博士。历任湖北省有经济效益的明智地使用干部学院科长,深圳河口湾特区债券公司副总经理统,蔚申债券使产生兴趣有限公司党委草书体大号铅字处、副董事长,深圳恒宝鼎使充满使产生兴趣有限公司董事长。、治理代理商。教区牧师使产生兴趣使产生兴趣有限公司副主席、辽宁国际合作的、治理代理商。

附件2:孤独董事挑选申报书

金州港使产生兴趣有限董事会现挑选、董秀成教练机、邸彦彪教练机、熊正平教练机为金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者颁发公诸于众申报,被挑选人与金州港使产生兴趣有限公司当中缺乏诸如此类相干。,特点申报如次:

挑选者完整被挑选人变得流行。、学历、技术职称、特点任务经验、所一些兼分娩作如此等等以后的,被挑选人全挂在脸上合同书变得孤独董事攻读学位者。,被挑选人被挑选为攻读学位者

一、如法度、行政规章及其他的相干到规则,具有肩起股票上市的公司董事资历的保持健康;

二、契合金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司条例规则的供职保持健康;

三、具有中国1971证监会《关心在股票上市的公司创立孤独董事体系的导游反对》所索赔的孤独性:

1、被挑选人及其直系亲属、次要社会修饰公开金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司;

2、被挑选人及其直系亲属不指示方向或用过的,它过错股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片变得搭档。;

3、被挑选人及其直系亲属公开指示方向或用过的富国股票上市的公司已发行使产生兴趣5%从一边至另一边的变得搭档单位供职,股票上市的公司前五名变得搭档均无;

4、被挑选者在乍一年的期间中缺乏上述的三项。;

5、被挑选人不向股票上市的公司弥补财务耐用的。、法度、明智地使用充当顾问、有技术充当顾问耐用的的人。

四、包罗金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司,被挑选为孤独董事的股票上市的公司的号码为:。

本公司使安全上述的申报为真、完整性和严格,缺乏虚伪提及或给错误的劝告性方程式。,充分认识虚伪提及的结果。。

挑选人:金州港使产生兴趣有限董事会

5月22日,二,四

附件3:孤独董事攻读学位者申报

申报人杨希鸿、董秀成、邸彦彪、熊正平作为金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现公诸于众申报,在我肩起公司的孤独董事合拍,我使安全,特点申报如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司或其附设行业中。;

二、我和我的直系亲属缺乏指示方向或用过的富国该公司已发行使产生兴趣的1%或1%从一边至另一边;

三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片变得搭档;

四、我和我的直系亲属公开指示方向或用过的富国该公司已发行使产生兴趣5%或5%从一边至另一边的变得搭档单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名变得搭档单位供职;

六、乍一年的期间我缺乏列出前五项。;

七、我缺乏为公司或其附设行业弥补资产。、法度、明智地使用充当顾问、技术充当顾问及其他的耐用的;

八、我缺乏从股票上市的公司和它的M取得更多的告诉。、未揭露的其他的权利;

九、我契合公司条例规则的保持健康。。

而且,包罗金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司,我也任何人孤独董事。股票上市的公司号码不再。我完整对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保声明为真、完整性和严格,缺乏虚伪提及或给错误的劝告性方程式。,充分认识虚伪提及的结果。。中国1971证监会可如其断言其资历和孤独性。。讲话公司的孤独董事。,评述中国1971证监会公布的规章体系、规则、恳求告诉,履行应变量,作出孤独的判别,不受公司次要变得搭档的限度局限、现实把持人或其他的单位或独特的与公司内部。

申报人:杨席香港、董秀成、邸彦彪、熊正平

2004年5月22日

附件4:孤独董事对董事会变换的孤独反对

如《关心在股票上市的公司创立孤独董事体系的导游反对》及公司条例的相干到规则,讲话使产生兴趣使产生兴趣有限公司在金州港的孤独董事。,董事会换届孤独反对:

公司的四的个董事挑选委任是以公司为根底的。、公司条例、有限责任公司董事、董事挑剔的的法度法规、法度互插规则,使完满第五届董事会资历考试,写评论后,断言董事会挑选关郭振锋等7人、邸彦彪等4报酬第五届董事会董事、孤独董事攻读学位者,评述互插法度、法度规则的资历,合同书送交公司2003一年的期间一年的期间地度变得搭档大会投票数。董事会换届的整个过程契合法度、法规的规则。

孤独董事:李洪成、刘剑平、陈珍妮、邸彦彪

5月22日后期两点四分

附件5:授权付托书

兹付托(   )教练机/未婚妻代表本单位/自己列席金州港使产生兴趣使产生兴趣有限公司2003一年的期间一年的期间地度变得搭档大会,而过错行使全投票数。

客户称号:

自尊证号码:

次要变得搭档记述:

付托人的号码:

代劳人姓名:

代劳号:

付托功率:

付托日期:

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